Nickerie.Net, maandag 18 juni 2007

Onvoorwaardelijke celstraffen geëist tegen bank- en casinotop

Ivan Cairo, 16/06/2007

Paramaribo - Tegen de directie- en exdirectieleden van DSB-bank Siegmund Proeve, Patrick Bhagwandien en Edward Muller heeft het Openbaar Ministerie (OM) gisteren onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 12 maanden geëist, omdat ze illegale valutaovermakingen naar het buitenland opzettelijk zouden hebben gefacilieerd.

Ook de voormalige manager van Suriname Palace Casino Jeffrey Clague hoorde een gevangenisstraf van een jaar tegen zich eisen. Tegen de bedrijven DSB-bank, Dorsett Resorts en Hotels en Suriname Leisure Company (SLC) zijn forse geldboetes geëist. Aandeelhouder van het casino, Gautham Parbhoe, zou volgens het OM integraal moeten worden vrijgesproken voor de ten laste gelegde feiten. Volgens de dagvaarding zouden de verdachten de strafbare feiten samen en in vereniging hebben gepleegd.

Tegen DSB-bank is een geldboete van SRD 100.000 geëist, ontneming van het wederrechtelijk voordeel dat Algoe schat op SRD 1 miljoen, subsidiair openbaarmaking van het vonnis. Dorsett en SLC kregen dezelfde strafeis, terwijl SLC voor 1 jaar verboden zou moeten worden bedrijfsactiviteiten te ontplooien.

In haar requisitoir ging officier van justitie Chandra Algoe, uitvoerig in op de rol die de verdachten stuk voor stuk hebben gespeeld bij het geruchtmakende schandaal. Van 1999 tot en met 2002 zouden in totaal enkele miljoenen Amerikaanse dollars aan opbrengsten uit het casino naar het buitenland zijn overgemaakt. De bank en diens leiding zouden aandeelhouder Parbhoe stelselmatig hebben uitgesloten bij de besluitvorming over de geldovermakingen. Ook nadat hij de bank rapporteerde dat het om illegale transacties ging, greep de bank niet in. Integendeel, beweert Algoe, werden juist nieuwe en privébankrekeningen geopend, zodat de overmakingen door konden gaan, nadat op aandringen van de Deviezencommissie de oude waren geblokkeerd.

Het OM rekent het de banktop zeer zwaar aan, dat tot zeven maanden nadat Parbhoe aan de bel had getrokken de valutaovermakingen nog hebben plaatsgevonden. Meerdere schriftelijke aanmaningen van de Deviezencommissie om die te stoppen zijn genegeerd. Uit de handelingen van de verdachten met uitzondering van Parbhoe is volgens haar opzet duidelijk aanwezig. Parbhoe zou moeten worden vrijgesproken, omdat uit het bewijsmateriaal niet zou zijn gebleken dat hij heeft meegewerkt aan de illegale overmakingen. Hij was juist de klokkenluider, die steeds nul op rekest kreeg van de banktop als hij deze op de onregelmatigheden wees.

In zijn pleidooi voor de bank en de banktoppers zei advocaat Fred Kruisland, dat er geen enkel strafbaar feit is gepleegd. De handelingen die gepleegd zijn, worden gedekt door het IMF-verdrag waar Suriname partij bij is. Dit verdrag geeft uitdrukkelijk aan dat lidlanden personen of instanties niet mag verbieden lopende internationale financiële transacties te plegen als ze geen uitdrukkelijke toestemming van het IMF hebben. Ook terugbetaling van leningen en afschrijvingen op directe investeringen zoals bij het casino het geval was, vallen daaronder. Het Clad-rapport dat door het OM ook als bewijsmateriaal werd aangevoerd, verwees Kruisland naar de prullenbak. Het zou niet voldoen aan de normen die voor dergelijke rapporten geleden, omdat daarin slechts informatie verkregen van een van de twistende partijen is vastgelegd. “Het heeft geen bewijsrechterlijke waarde”, stelde de jurist.

Naast de gevangenisstraf voor de vier managers eiste Algoe ook een boete van SRD 10.000 subsidiair twaalf maanden hechtenis en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel uit de overmakingen. De rechtszaak wordt over een maand voortgezet.-.

WWW.NICKERIE.NET

E-mail: info@nickerie.net

Copyright © 2007. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics