Nickerie.Net, woensdag 19 september 2018


Strengere regels voor stortingen euro's bij bank in Suriname

18 september 2018

PARAMARIBO Ė De Surinaamsche Bank NV heeft een aantal nieuwe en strengere regels opgesteld met betrekking tot het storten van euroís door klanten. Zo worden kasstortingen boven de 2.000 euro niet meer geaccepteerd. Bij stortingen vanaf 500 euro is documentatie van herkomst van het geld vereist. Dat heeft de bank in Suriname afgelopen week bekend gemaakt aan haar klanten.

De bank brengt ook 3% handling fee in rekening voor alle euro stortingen met uitzondering van aflossingen voor DSB en Suritrust leningen. Naast deze regels accepteert de bank geen biljetten meer van 200 en 500 euro. Aan cliŽnten wordt gevraagd rekening te houden met deze regels die op 12 september zijn ingegaan.

De aangescherpte regels hebben zeer waarschijnlijk te maken met de aanhouding van een grote euro geldzending vanuit Suriname in april dit jaar. Justitie in Nederland wil weten wat de herkomst van het geld is, maar dat is toen nergens goed vastgelegd. De Nederlandse autoriteiten vermoeden witwaspraktijken.

Suriname een witwasparadijs voor drugshandelaren

Suriname is in de laatste jaren een witwas-paradise geworden zowel voor drugshandelaren uit het binnenland als het buitenland. Drugshandelaren uit het netwerk rond de president wassen drugsgelden wit vao allerlei handelsconstructies. Veel avn propaganda materiaal van de afgelopen verkiezingen zijn aangeschaft met drugsgelden. Ook voor de verkiezingen van 2020 zijn er grote hoeveelheden drugsgeldbedragen gereserveerd voor aanschaf propagandamateriaal inclusief gadgets als smartphones om aan jongeren uit te delen.

Chineze winkels als dekmantel

Een andere sector waar veel wordt witgewassen zijn de Chineze winkels. Afgelopen jaren zijn honderden Chineze winkels als paddenstoelen uit de grond verrezen. Simpele berekeningen leren dat de winkel nooit genoeg winst zouden kunnen maken om de vaste kosten te kunne dekken. Toch storten zij massaal grote bedrage aan valuta's bij de banken. Feit is dat de Chineze winkeliers nauwelijks gebruik maken van de lokale banken voor leningen. Het geld krijgen ze van drugsmafia's, meestal afkomstig uit Hong Kong en Macao. Daarmee worden de winkels bevoorraad met wurgcontracten.

Casino's

In de afgelopen 15 jaar zijn er veel casino's bijgekomen in Suriname. Achter de casino's gaat een netwerk schuil van Turkse en Cypriotische opiumhandelaren die samen met Surinaamse drugshandelaren werken. Kenners komen gauw tot conclusie dat met het schaarse bezoekersaantal de casino's nooit winst zouden kunnen maken en toch worden enorme bedragen overgemaakt naar het buitenland. Enkele cambio's zijn het verlengde van de witwasmachine in Suriname.

De gewone burger is nu het slachtoffer van de maatregelen die banken hebben getroffen. Vooral het 3% fee is een regelrechte geldklopperij van de banken.

 

Bron/Copyright:
Nickerie.Net /Wtk / FOS Network 18-09-2018

 

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2018. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics